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英国税务海关总署是如何知道你没有纳税的未申报收入的?

英国税务海关总署是怎么知道未申报收入的

2010年,英国税务海关总署(HMRC)推出了一台超级计算机(也被称为“窥探计算机”)。该软件被称为Connect,它是一种高度复杂、快速分析大量信息的方法。英国税务海关总署投资了这个昂贵的工具来检测未申报收入确保所有纳税人都在交税。

Connect发现似乎完全不相关的数据之间的波动、模式和关联。这可以帮助政府判断何时纳税人申报的收入和生活方式不匹配,表明这是故意的逃税

以下是我们将要讨论的内容:

英国税务海关总署知道我挣多少钱吗?

HMRC能追踪银行账户吗?

我怎么知道英国税务海关总署是否在调查我?

HMRC一直都在起诉吗?

英国税务海关总署知道我挣多少钱吗?

是的,英国税务和海关可以看到你的收入,从你的收入即付(PAYE)记录和你在你的自我评估纳税申报单上提供的信息。这只是你告诉他们的数字。

如果你有其他未申报的收入,英国税务海关总署使用Connect和其他方法找到它,并确保你为此纳税。你还需要补缴欠税。你可能会看到英国的逃税惩罚制度,它可能相当严厉。

HMRC能追踪银行账户吗?

英国税务和海关总署拥有广泛的权力,可以找到他们需要的信息,让人们为自己的收入纳税,包括你的银行账户。他们不会透露所有的信息来源,但这些绝对是其中的一些:

  • 其他政府部门和机构:DVLA, DWP,土地注册处,边境办事处,公司办事处,选举角色,议会税务记录。
  • 所有纳税申报,包括所得税、增值税、公司税和纳税人。
  • 持有的财务记录包括:银行和建筑协会账户、在线支付提供商、借记卡和信用卡账户、信用参考机构、加密资产平台和保险公司。
  • 通过解决避税天堂问题的新全球战略,即共同报告标准,提供您在其他国家的财务信息。
  • 亚马逊(Amazon)、eBay和Airbnb等在线销售网站,以及Rightmove和Zoopla等房地产网站。
  • 社交媒体:你在Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter和其他社交网站上发布的所有信息。
  • 甚至更多的外围信息也可以帮助HMRC发现未申报的收入,并把财政部的钱拿回来。航班销售、旅客名单、慈善委员会和谷歌地球可能会帮助建立一个案件,反对那些试图隐藏部分或全部收入的人。

我怎么知道英国税务海关总署是否在调查我?

你会收到英国税务海关总署(HMRC)的一封信,告诉你你正因涉嫌税务欺诈而接受调查。很多事情都可能引发这种情况:纳税申报表的不一致、别人的小道消息、英国税务海关总署(HMRC)对你所在行业的关注,或者Connect所强调的事情。

当你发现你是合规检查你需要尽快得到专业的帮助。有可能这只是系统中的一个奇怪的异常,最终没有问题可以回答。但独自应对HMRC的调查是不明智的。即使你有所有的文件通过FreshBooks整理你并没有故意逃税,你仍然需要你的会计检查你的财务状况的所有细节。

HMRC一直都在起诉吗?

现在,如果你有未纳税的收入,你需要马上得到专业帮助。你越早告诉HMRC,结果对你越好。例如,如果你在他们怀疑你之前就向他们询问未申报的收入,你不太可能面临起诉。

本质上,政府希望所有的收入都被申报,并收集它所期望的所有资金。被调查并发现未申报收入的人将面临罚款,并必须偿还所欠税款。如果英国税务海关总署怀疑你故意逃税,它可以追溯到20年前。但它也可以与纳税人达成协议,以便在他们的收入范围内支付这些款项。首要任务是收回所欠税款,而起诉是一个更为详细的进程的最后阶段。

然而,只有当你的案件涉及虚假会计、涉嫌逃税或欺诈,而未申报收入并不总让英国税务海关总署想要追捕你并将你投入监狱时,这种情况才会发生。简而言之,如果:

  • 你告诉英国税务海关总署你的未申报收入,他们甚至还没有开始怀疑你有不法行为。
  • 你只会因未申报收入而有罪,而不会卷入进一步的不法行为(即你创建了虚假的文件)。
  • 未缴税款少。大多数情况下,当纳税人未申报的收入超过5万英镑时,他们就会被起诉。

申报未申报收入后会发生什么?

一旦你告诉英国税务海关总署你的未纳税收入,英国税务海关总署就会指派一名检查员来调查你的情况。督察接受特别训练,以处理税务查询,通常需要:

  • 填写所有有关年份的报税表
  • 你方的附加文件和信息

英国税务海关总署甚至可能建议召开一次会议,讨论你的未申报收入情况。从这一点开始,这将是一个典型的自我评估询问,这意味着你的情况将遵循类似的过程。你的税务专业人员或会计可以为你提供更多的细节。

请记住,根据具体情况,HMRC可以从4年倒退到20年。如果你以合理的谨慎提交正确的申报表,他们会调查过去48个月的情况。如果不这样做,这一期限将延长至6年。对于故意未申报纳税义务或未告知纳税义务的案件,英国税务海关总署有权追溯至20年前。

下一步是什么-这将如何结束&在哪里获得支持

在绝大多数的案件和调查中,HMRC会寻求财务和解来结束此事,这涉及到税务办公室和你之间的一项协议,你将向HMRC支付一定数额的税款来弥补你的未付税款。除此之外,你还将被要求支付一些罚金——可能相当于未缴税款——以及利息。请注意,你的行为将决定你受到的惩罚程度。试图误导HMRC的纳税人最终支付了更高的罚金。

在实践中,你可以期待HMRC提供相应的利息和税款的计算和相应的罚款水平。此时,您可以选择是否要支付全部金额。当您就付款金额达成一致后,英国税务海关总署(HMRC)将创建一封信函,其中包含所有所需的财务细节,包括您提出支付到期金额的具体日期。你必须签署这封信,同时说明你已经完全披露了你的收益和收入。这是一个非常关键的步骤,特别是如果你没有告诉HMRC真相。如果他们后来发现了,你可能会面临起诉和牢狱之苦。

但是,只有在您确信HMRC提出的解决方案最适合您的情况下,才可以签署协议。否则,请向税务专业人士寻求建议和帮助。如果你在信上签字后改变主意,就没有回头路了。

如果没有与英国税务海关总署达成协议怎么办?

你最好的办法就是把你的案子提交给税务法庭。请注意,无论税务法庭做出何种决定,都将是决定性的,并将决定需要征税的收入水平。

无论你选择如何结案,你都要知道,在接下来的几年里,税务局会密切关注你的税务问题。

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